Daftar luar biasa tentang cara pasangan ‘menghabiskan £6 juta yang salah dibayarkan ke rekening mereka’ terungkap saat mereka hadir di pengadilan
Pengeluaran jutaan dolar yang luar biasa dari pasangan yang secara keliru dibayar £6 juta telah terungkap di pengadilan.
Thevamanogari Manivel (40) dan suaminya Jatinder Singh (37) dituduh mencuri dan memberikan uang tunai setelah terjadi kesalahan kripto.
6
6
Pasangan tersebut, yang menghadapi tuduhan pencurian, muncul di Pengadilan Magistrat Melbourne pada hari Selasa melalui tautan video dari sel penjara yang berbeda.
Jika terbukti bersalah mencuri uang dari Commonwealth Bank – tempat uang itu ditransfer – mereka terancam hukuman 20 tahun penjara.
Pengadilan mendengarkan bagaimana Manivel secara tidak sengaja dibayar £6 juta oleh Crypto.com alih-alih pengembalian dana £60 pada Mei tahun lalu.
Dia menerima jumlah tujuh digit dari pedagang cryptocurrency setelah kesalahan staf, tetapi perusahaan tidak menyadarinya sampai audit pada bulan Desember.
Seorang karyawan di Bulgaria memasukkan nomor yang salah ke dalam spreadsheet Excel dan permintaan pengembalian dana dikirim ke penyedia pembayaran di Australia.
Rejeki nomplok tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank Commonwealth Manivel, saat suaminya membeli kripto dengan kartunya.
Singh mengklaim bahwa dia mengira dia telah memenangkan uang tersebut dan mengirimkan pemberitahuan dari aplikasi Crypto.com tentang sebuah kontes.
Dia secara teratur berjudi dengan cryptocurrency dan mengantongi £27,789 di dompet Crypto.com-nya menggunakan kartu debitnya.
Namun petugas kepatuhan Cyrpto.com, Michi Chan, mengatakan tidak ada kontes dan mereka tidak mengirimkan pemberitahuan push untuk memberi tahu pengguna bahwa mereka telah menang.
Hakim mendengarkan Singh juga memberi tahu Manivel bahwa dia telah mengantongi hadiah, yang keduanya diberitahukan kepada polisi pada saat penangkapan mereka.
Warga negara Malaysia itu ditangkap di Bandara Melbourne pada bulan Maret dengan tiket sekali jalan ke negara Asia Tenggara dan uang tunai lebih dari £6.000.
Sebelum penerbangannya ke bandara, pekerja pendukung penyandang disabilitas ini mentransfer lebih dari £2,2 juta ke rekening bank HSBC di negara asalnya.
Meskipun £1,3 juta kemudian dikembalikan, sisa uang itu dengan cepat ditransfer ke rekening yang tidak diketahui, kata Detektif Polisi Conor Healy.
Pasangan itu diduga menghabiskan banyak uang dengan dana tersebut dan membeli empat rumah.
Properti tersebut telah dibekukan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari tindakan perdata yang diluncurkan oleh Crypto.com.
Detektif Healy mengklaim lebih dari £4,5 juta telah dikirim dari rekening Manivel antara 24 Desember 2021 dan Februari tahun ini.
Ini termasuk uang yang dihabiskan untuk membeli blok mewah senilai £800.000 di Craigieburn yang dibeli Manivel sebagai “hadiah” untuk saudara perempuannya.
Selain menghabiskan hampir satu juta dari keuntungan haram mereka untuk membeli rumah mewah saudara perempuannya, £32.000 lainnya juga digunakan untuk deposit sebuah rumah di Mickleham.
Percikkan uang tunai
Manivel diduga menghujani putrinya dengan hadiah – menyerahkan £283.700 kepada salah satu putrinya, £243.982 kepada putrinya yang lain, dan £113.439 kepada putrinya yang ketiga.
Salah satu anaknya di Melbourne juga menerima mobil senilai £40.000, sementara pacar Singh ditendang hampir £700.000 untuk melunasi hipoteknya.
Pasangan tersebut dituduh menghambur-hamburkan sisa uangnya untuk membeli furnitur, karya seni, dan barang-barang mewah lainnya, meskipun Commonwealth Bank mengklaim bahwa pasangan tersebut mendapat informasi yang baik bahwa uang tersebut ditransfer secara tidak sengaja.
Pengadilan mendengar bahwa uang tunai sebesar £1,1 juta hilang ditambah aset senilai £567.000 lainnya.
Manivel menyatakan bahwa dia telah “ditipu” sehingga percaya bahwa dia telah memenangkan uang tersebut oleh Singh, yang mengucapkan kata-kata “Aku cinta kamu” kepadanya di pengadilan.
Dia mengaku tidak bersalah atas tiga dakwaan, termasuk pencurian dari Commonwealth Bank karena penarikan uang dan kelalaian menangani hasil kejahatan.
Pengacaranya, Jessica Willard, mengajukan permohonan agar kliennya dibebaskan dengan jaminan dengan jaminan sebesar £5.675 dari saudara laki-lakinya.
Dia mengklaim Manivel, yang telah ditahan sejak penangkapannya, tidak mengetahui adanya tuntutan pidana ketika dia mencoba melakukan perjalanan pulang untuk menemui mantan suami dan anak-anaknya.
Penuntut menolak jaminan dengan alasan bahwa Manivel berisiko melarikan diri dan pembebasannya dapat mencegah pemulihan uang yang belum dibayar.
Namun, dia diberikan jaminan oleh Hakim Peter Reardon dengan persyaratan yang ketat, termasuk dia menyerahkan paspornya dan tidak dapat menghadiri titik keberangkatan mana pun.
Singh, yang tidak mengajukan jaminan, mengaku tidak bersalah atas tuduhan termasuk pencurian karena menarik uang Crypto.com dari bank.
Manivel dan Singh dijadwalkan menghadapi sidang kutipan di pengadilan distrik pada 8 November.
6
6
6