Blog SPPCSA

Seorang pengusaha BRIT telah ditangkap setelah diduga membantu seorang oligarki yang dijuluki “industrialis favorit” Putin untuk menghindari sanksi AS.

Graham Bonham-Carter, 62, menghadapi ekstradisi ke AS setelah dituduh mendanai properti yang dibeli oleh miliarder Oleg Deripaska dan menjual karya seninya.

4

4

Tokoh bisnis dan sepupu kedua bintang Hollywood Helena Bonham-Carter ditangkap di Inggris pada hari Selasa.

Namun jaksa AS sedang mengupayakan ekstradisinya, kata Departemen Kehakiman.

Dia diduga membantu taipan aluminium dan rekan terdekat Putin dalam memelihara properti milik negara dan memindahkan asetnya, demikian tuduhan jaksa.

Deripaska (54) telah berada di bawah sanksi AS sejak 2018 karena dugaan hubungannya dengan Kremlin, sementara serangkaian oligarki lainnya terkena pembatasan setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Dunia usaha dan bank dilarang melakukan transaksi apa pun dengan orang kaya Rusia karena dugaan serangkaian kegiatan kriminal.

Departemen Kehakiman menuduh temannya, Bonham-Carter, kemudian mendirikan perusahaan di bawah komandonya untuk mengelola rumah mewahnya.

Pengusaha Inggris tersebut dituduh meluncurkan GBCM Limited untuk mempertahankan soft pad, termasuk dua di New York City dan satu di Washington DC.

Uang tersebut diduga ditransfer dari rekening perusahaan di Rusia untuk membayar gaji staf, pajak properti, dan untuk memelihara tempat milik oligarki.

Jaksa menuduh Bonham-Carter terlibat dalam lebih dari £900,000 transaksi ilegal untuk membiayai dugaan bencana properti.

Dia juga mengelola properti tempat tinggal untuk Deripaska di Inggris dan Eropa, katanya.

Damian Williams, jaksa federal terkemuka di Manhattan, mengatakan: “Bonham-Carter menyembunyikan asal usul pendanaan untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset mewah Deripaska di AS, yang melanggar sanksi internasional.”

Pria berusia 62 tahun ini telah bekerja untuk entitas yang dikendalikan oleh Deripaska sejak Juli 2003, menurut dokumen pengadilan.

Bonham-Carter sering menyebut Deripaska sebagai “bosnya” dalam serangkaian email – bahkan hingga 13 Oktober tahun lalu.

Dalam salah satu pesannya, dia menulis: “Semuanya baik-baik saja kecuali bank terus menutup saya karena hubungan saya dengan bos saya Oleg Deripaska.”

Bonham-Carter juga dituduh mencoba mentransfer karya seni yang dibeli teman Putin dari rumah lelang di New York ke London.

Dia diduga secara salah mengklaim bahwa karya seni itu bukan milik Deripaska – meskipun tagihan pengiriman telah dikirimkan ke oligarki.

Pengusaha tersebut kini menghadapi tiga dakwaan: konspirasi untuk menghindari sanksi AS; pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional; dan penipuan kawat.

PAN PUTIN

Setiap dakwaan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

DoJ mengatakan penyelidikan eksplosif mereka dilakukan dengan “bantuan signifikan” dari Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris.

Deripaska juga terkena sanksi oleh Inggris tahun ini, karena dia “berhubungan dekat” dengan Kremlin dan Putin.

Dia adalah salah satu dari tujuh oligarki yang ditegur pada 10 Maret karena “terlibat dalam destabilisasi dan ancaman” Ukraina.

Rekening bank Bonham-Carter dibekukan selama enam bulan di Pengadilan Westminster Magistrates pada bulan yang sama setelah diduga berisi uang yang terkait dengan Deripaska.

Empat hari setelah sanksi dijatuhkan terhadap Deripaska, pengunjuk rasa menerobos masuk ke salah satu propertinya di Belgravia Square London sebelum menyatakan bahwa properti tersebut “milik pengungsi Ukraina”.

Mereka mengambil alih rumah mewah dengan 11 kamar tidur senilai £50 juta dan memasang spanduk bertuliskan “Putin go f**kself”.

Industrialis tersebut mendirikan perusahaan aluminium Rusal dan dianggap sebagai sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kekayaannya diperkirakan lebih dari £2 miliar dan dia pernah menjadi orang terkaya di Rusia.

NCA mengatakan Bonham-Carter muncul di Pengadilan Westminster Magistrates setelah permintaan ekstradisi AS dan dibebaskan dengan jaminan bersyarat.

Kantor Lapangan FBI di New York dan Divisi Kontra Intelijen sedang menyelidiki kasus ini.

Seorang pengacara Bonham-Carter juga menghadapi tuduhan penipuan kawat.

4

4